[分享] 提供483张银行卡帮境外赌场“洗钱”60多亿集团抓到了,大快人心!

[复制链接]
查看205035 | 回复16 | 2020-12-21 09:55:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xiaomi 于 2020-12-21 09:58 编辑

多行不义必自毙,从事这类行为迟早都会被抓到!!!

这伙人靠旁门左道致富,提供境外赌场483张银行卡以供洗钱,给该赌场结算高达60亿元

从中获取一定的利益

但不知早已经被公安局盯上,如今同伙13名全都入网!


公诉机关指控

2018年11月左右,王某某在菲律宾YB博彩公司负责赌博资金的支付、结算、管理等工作,并在菲律宾认识了邬某东。

在其负责资金结算的过程中,需要通过邬某东负责回国召集邬某松等人,及带其他中国公民在国内批量开设银行卡,并把开好的银行卡归集交给王某某使用。获得大量银行卡后,王某某会与菲律宾地下钱庄对接,并用从邬某东处收集到的国内银行卡,对菲律宾地下钱庄内的资金,在不通过正规金融机构的情况下,进行非法支付、结算。


经会计核算,2018年11月1日至2019年11月30日期间,王某某、邬某东等人提供给菲律宾赌场地下钱庄用于资金结算的银行卡数量为

483

张,地下钱庄使用上述银行卡结算资金共计

6115339069.96

元。王某某使用个人银行卡非法牟利金额共计

11114760

元。邬某东的犯罪团伙成员使用邬某东、邬某杰、等13人的

19

张个人银行卡,收取地下钱庄支付的资金净额共

47291496.22

元。

邬某东非法获利后,将部分赃款存入或转入邬某祥和凌某香名下银行卡共1110491元。此外,邬某东使用赃款在柳城购买房产,并授意其父亲、妹妹、表姐、姑姑在南宁购置多套房产和一个车位,以及通过自己的银行卡购买理财产品20万元。其余11人通过非法经营非法获利1万多至700多万不等。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
楼主热帖
csl99526 | 2020-12-24 01:13:59 | 显示全部楼层
天天报到顶一个
回复

使用道具 举报

5647335 | 2020-12-24 15:50:47 | 显示全部楼层
看帖不回不是人
回复

使用道具 举报

Gogogo | 2020-12-26 02:20:02 | 显示全部楼层
謝謝發文分享 辛苦了
回复

使用道具 举报

qinqin | 2020-12-26 13:49:20 | 显示全部楼层
感谢大大无私的分享
回复

使用道具 举报

offi11 | 2020-12-27 07:31:33 | 显示全部楼层
推文累积个积分
回复

使用道具 举报

locky11 | 2020-12-27 20:45:09 | 显示全部楼层
这帖真多人看 先推一下
回复

使用道具 举报

wabjtam | 2020-12-31 00:38:47 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

webber | 2021-1-3 15:25:56 | 显示全部楼层
谢谢分享 加油
回复

使用道具 举报

Lince | 2021-1-3 18:56:16 | 显示全部楼层
看帖不回 對不起自己 推一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

381

主题

402

帖子

1796

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1796